Seminario: Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (LA/FT)

Es muy importante, por favor comparta esta información con Gerencia

 Fondos de empleados, cooperativas de aporte y crédito, multiactivas e integrales sin sección de ahorro y crédito, asociaciones mutuales, entre otras. 

Plazo para  implementación: 30 de sep. /14

Somos sus aliados, le  asesoramos y acompañamos en el diseño, estructuración   e implementación del “Sistema de Prevención y Controlde Lavado de Activos y  de la Financiación del Terrorismo” que exige la circular externa 006/14 de Supersolidaria, en cuanto a:

  1. Políticas de control y prevención de LA/FT.
  2. Procesos de Debida Diligencia.
  3. Conocimiento del Asociado.
  4. Complementación de la información requerida de los asociados
  5. Conocimiento de “Personas Expuestas Públicamente”  PEP
  6. Conocimiento de proveedores.
  7. Conocimiento de trabajadores.
  8. Cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas vinculantes para Colombia
  9. Operaciones inusuales o sospechosas.
  10. Funciones, atribuciones y responsabilidades del empleado de cumplimiento.
  11. Señales de alerta para operaciones inusuales.
  12. Manejo y conservación de documentos sobre LA/FT.
  13. Capacitación a todos los empleados y directivos.
  14. Reporte de operaciones sospechosas y operaciones en efectivo.
  15. Como estructurar su sistema de  instrumentos de prevención y control de LA/FT, para una atender una eventual visita de control por parte de la Superintendencia.

 Recuerde que el incumplimiento a la normatividad sobre control y prevención de lavado de activos  puede implicar sanciones administrativas personales o  institucionales  y hasta sanciones penales.

Seminario Presencial:

  • FECHA:            Bogotá, Sábado 23 de Agosto/14
  • HORA:               8:00 A.M. a 12:30 M.
  • LUGAR:            Edificio BBVA Chico 93, Avenida 15 No. 93-75.
  • VALOR:            $295.000 + IVA por participante.

 Capacitamos  y asesoramos a su organización en el Diseño  e implementación de  controles y procedimientos para prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo “LA/FT”,  de manera presencial o virtual (video conferencia en línea, sin importar las ciudades donde se encuentren). 

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Teléfono Móvil 312 397 65 54  

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