Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SARLAFT
Organizaciones de Economía Solidaria
¿El SARLAF de tu organización permite identificar, medir y controlar los riesgos de LA/FT inherentes?
- ¿Cuentas con los mecanismos idóneos para el seguimiento al perfil del riesgo de tu organización?
- El SARLAFT que tiene implementado tu organización, cumple con los estándares establecidos por la nueva normatividad de Supersolidaria?
- Los órganos de administración y el representante legal cumplen satisfactoriamente con todas las responsabilidades que les corresponden en cuanto al
- El oficial de cumplimiento cumple con los requisitos que le fueron asignados
- Tu organización satisface a cabalidad las demás exigencias de la normatividad de Supersolidaria sobre prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo?
Permítenos ayudarte a responder favorablemente estas preguntas, asistiendo a nuestro próximo seminario sobre SARLAFT, donde te brindaremos entre muchos otros beneficios:
- Lineamientos para el diseño e implementación del SARLAFT de tu organización
- Orientación sobre los requerimientos que debe cumplir el SARLAFT, de acuerdo con Supersolidaria
- Herramienta que te ayudará a efectuar el diagnóstico del SARLAFT de tu organización y a identificar las principales oportunidades de mejorar?
Diseñamos eventos de asesoría y capacitación, de acuerdo con las necesidades específicas de su entidad: presencial o virtual (video conferencia en línea, sin importar las ciudades donde se encuentren los participantes, para lo cual nosotros le facilitamos la tecnología).