Novedades

 

NEGOCIACION 

Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

SARLAFT

Organizaciones de Economía Solidaria

Circular externa No. 04 de 2017 Supersolidaria

  1. ¿El SARLAF de tu organización permite identificar, medir y controlar los riesgos de LA/FT inherentes?
  2. ¿Cuentas con los mecanismos idóneos para el seguimiento al perfil del riesgo de tu organización?
  3. El SARLAFT que tiene implementado tu organización, cumple con los estándares  establecidos por la nueva normatividad de Supersolidaria?
  4. Los órganos de administración y el representante legal cumplen satisfactoriamente con todas las responsabilidades que les corresponden en cuanto al
  5. El oficial de cumplimiento cumple con los requisitos que le fueron asignados
  6. Tu organización satisface a cabalidad las demás exigencias de la normatividad de Supersolidaria sobre prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo?

Permítenos  ayudarte a  responder favorablemente estas preguntas, asistiendo a nuestro próximo seminario sobre SARLAFT, Circular externa No. 04 de 2017, Organizaciones de Economía Solidaria, donde te brindaremos entre muchos otros beneficios:

  1. Lineamientos para el diseño e implementación del SARLAFT de tu organización
  2. Orientación sobre los requerimientos que debe cumplir el SARLAFT, de acuerdo con Supersolidaria
  3. Herramienta que te ayudará a efectuar el diagnóstico del SARLAFT  de tu organización y a  identificar las principales oportunidades de  mejorar?

Diseñamos eventos de  asesoría y capacitación,  de acuerdo con las  necesidades específicas de su entidad: presencial o virtual (video conferencia en línea, sin importar las ciudades donde se encuentren  los participantes, para lo cual nosotros le facilitamos la tecnología).