Seminario: Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (LA/FT)
Es muy importante, por favor comparta esta información con Gerencia
Fondos de empleados, cooperativas de aporte y crédito, multiactivas e integrales sin sección de ahorro y crédito, asociaciones mutuales, entre otras.
Plazo para implementación: 30 de sep. /14
Somos sus aliados, le asesoramos y acompañamos en el diseño, estructuración e implementación del “Sistema de Prevención y Controlde Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo” que exige la circular externa 006/14 de Supersolidaria, en cuanto a:
- Políticas de control y prevención de LA/FT.
- Procesos de Debida Diligencia.
- Conocimiento del Asociado.
- Complementación de la información requerida de los asociados
- Conocimiento de “Personas Expuestas Públicamente” PEP
- Conocimiento de proveedores.
- Conocimiento de trabajadores.
- Cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas vinculantes para Colombia
- Operaciones inusuales o sospechosas.
- Funciones, atribuciones y responsabilidades del empleado de cumplimiento.
- Señales de alerta para operaciones inusuales.
- Manejo y conservación de documentos sobre LA/FT.
- Capacitación a todos los empleados y directivos.
- Reporte de operaciones sospechosas y operaciones en efectivo.
- Como estructurar su sistema de instrumentos de prevención y control de LA/FT, para una atender una eventual visita de control por parte de la Superintendencia.
Recuerde que el incumplimiento a la normatividad sobre control y prevención de lavado de activos puede implicar sanciones administrativas personales o institucionales y hasta sanciones penales.
Seminario Presencial:
- FECHA: Bogotá, Sábado 23 de Agosto/14
- HORA: 8:00 A.M. a 12:30 M.
- LUGAR: Edificio BBVA Chico 93, Avenida 15 No. 93-75.
- VALOR: $295.000 + IVA por participante.
Capacitamos y asesoramos a su organización en el Diseño e implementación de controles y procedimientos para prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo “LA/FT”, de manera presencial o virtual (video conferencia en línea, sin importar las ciudades donde se encuentren).
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Teléfono Móvil 312 397 65 54
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Bogotá D.C. – Colombia
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