“Nuevas disposiciones de Supersolidaria”
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“Nuevas disposiciones de Supersolidaria”
Prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(Fondos de Empleados, Cooperativas de aporte y crédito, Multiactivas e integrales sin sección de Ahorro y Crédito, Asociaciones Mutuales, Administraciones publicas cooperativas, entre otras)
Plazo de implementación: 30 de sep. /14
Nuevas exigencias de Supersolidaria sobre Prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en cuanto a:
- Responsabilidades de los Directivos
- Responsabilidades del Representante Legal
- Responsabilidades de la Revisoría Fiscal
- Atender las solicitudes de información de las autoridades.
- Detección de operaciones inusuales
- Detección de operaciones sospechosas
- Reporte inmediato a la UIAF de operaciones sospechosas
- Reporte trimestral de transacciones en efectivo
- Conocimiento de clientes / asociados actuales y potenciales
- Verificación y actualización de la información suministrada
- Conservación de los documentos
- Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas vinculantes para Colombia
- Empleado de cumplimiento
- Diseñar e implementar controles y procedimientos para LA/FT
- Instrumentos de prevención y control de LA/
- Capacitar a todos sus empleados sobre políticas, procedimientos, herramientas y controles adoptados para prevenir LA/FT
- Sanciones personales e institucionales por incumplimiento a las obligaciones.
Capacitamos y asesoramos a su organización en el Diseño, e implementación de controles y procedimientos para LA/FT: presencial o virtual (video conferencia
- Seminario Presencial:
- FECHA: Bogotá, Sábado 7 de Junio/14
- HORA: 8:00 A.M. a 12:30 M.
- LUGAR: Edificio BBVA Chico 93, Avenida 15 No. 93-75.
- VALOR: $295.000 + IVA por participante.
- Seminario Virtual:
- FECHA: Sábado 14 de junio/14
- HORA: 8:00 A.M. a 12:30 M.
- LUGAR: Conexión por internet de banda ancha.
- VALOR: $270.000 + IVA por participante
- OTROS: Se requiere computador con Internet de banda ancha y audífonos.
El seminario Virtual, a través de video conferencia, es una moderna y fácil alternativa para quienes no puedan asistir personalmente, ya que les permite tomar el seminario desde cualquier lugar donde se encuentren (ver y escuchar la presentación en directo, formular preguntas). Solo necesitan un computador conectado a internet de banda ancha y audífonos; nosotros le facilitamos la tecnología para la videoconferencia.
– Cupo limitado –
Teléfono Móvil 312 397 65 54
Por favor no utilice este correo, para inscribir a los participantes de su entidad envíenos a consuldem@consuldem.com y arana_miguel@yahoo.com la siguiente información: Entidad, nombre de los participantes, numero de cedula, email, cargo, teléfono, ciudad.
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Apoyamos la “PYME” y el “SECTOR SOLIDARIO” para lograr el mayor beneficio al mejor costo.
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